Един от най-известните американски юристи по дела, свързани със санкции — Ерик Ферари от адвокатската кантора Ferrari & Associates — е помогнал поне на шестима руснаци да бъдат изключени от американския санкционен списък след началото на войната в Украйна. Сред тях има поне трима банкери, разказва Bloomberg.
Това са двама бивши топ мениджъри на „Совкомбанк“, който заедно с ръководството си попадна под санкции месец след руското нахлуване в Украйна — президентът Иля Бродски и заместник-председателят на управителния съвет Алексей Панферов. Както и още един мениджър на руска банка, който към момента на включването му в американския санкционен списък през пролетта на 2022 г., според Bloomberg, не е имал връзки с политическите среди, не е бил особено богат, не е бил свързан с военната сфера и дори се е готвел да напусне работа.
Всички те са се обърнали към Ферари, който отдавна е специализиран в темата за санкциите и е представлявал пред Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ редица противоречиви фигури.
Стивън Лоу — син на известен наркобарон в Мианмар — се свързал с Ферари през 2010 г. с молба за помощ за премахване на санкциите. Шест години по-късно той и компанията му били извадени от списъка на OFAC, след като администрацията на Барак Обама намали натиска върху страната заради демократизацията ѝ.
Ферари е помогнал и на Мохамед Башир Сулейман, обвиняван в наркотрафик в Мозамбик. Но кантората Ferrari & Associates не успяла да постигне резултат за Фернандо Севалйос Гонсалес. Както пише друг вашингтонски юрист, специализиран в санкциите — Робърт Клифтън Бърнс: „Ако се опитвате да убедите OFAC, че вече не сте наркобарон, най-добре е да не излагате аргументите си, докато седите в затворническа килия в Перу и излежавате 25-годишна присъда за наркотрафик и пране на пари.“
Още преди войната в Украйна Ферари е представлявал Олег Дерипаска, който през 2019 г. заведе дело срещу OFAC заради включването си в санкционния списък година по-рано. Дерипаска загуби делото, но Ферари обяснил пред Bloomberg как все пак може да се постигне премахване на санкциите.
Според него OFAC разполага с широки правомощия, а голяма част от материалите, обосноваващи санкциите, са засекретени. Затова обикновено е необходимо да бъдат открити и отстранени действията или връзките, които предизвикват претенции от страна на OFAC, а не да се опровергават обвиненията. „Виновен ли сте или не — това няма значение“, казва той.
На практика, работейки за клиентите си, Ферари помага на американските власти да постигнат основната цел на санкциите — промяна в поведението на санкционираното лице.
Той е разработил приблизителна формула от три точки, която позволява да се прогнозира дали даден клиент ще бъде изваден от санкционния списък:
– отказ от дейността, заради която човекът или компанията са попаднали под санкции;
– времето, изминало от въвеждането на санкциите — обикновено колкото повече, толкова по-добре;
– осъждане на действията, станали причина за санкциите.
Последното според Ферари не е строго задължително, тъй като подобна стъпка може да бъде крайно неразумна за клиент, който продължава да живее в „юрисдикция с отворени прозорци“ — намек за случаи, при които критици на властта в различни държави са загивали след падане от прозорци. В Русия има изобилие от такива случаи.
По думите на Ферари често му се налага да казва на потенциални клиенти, че шансът им да бъдат извадени от списъка е между 0 и 5%. Оценката рядко надхвърля 50%.
Руският банкер, обърнал се към него, е следвал плана на Ферари. За една година те успели да постигнат премахване на санкциите. Това се смята за сравнително бързо, а OFAC е взело решението след като човекът е напуснал както санкционираната банка, така и Русия.
По думите на банкера през този период той е живял „като бежанец“, чувствайки се нежелан в Русия и нежелан и в други държави. В същото време е осъзнавал, че ако беше останал в Русия, влиянието на санкциите нямало да бъде толкова чувствително. Според него те действат само там, „където може лесно да се достигне“.
Сега бившият банкер поне може да си купи медицинска застраховка, но се опасява, че името му може да остане в базите данни на финансовите институции още много години. Освен това е очевидно, че той вече не може да продължи кариерата си във финансовия сектор.
Той не обвинява Вашингтон за случилото се: „За това е виновно руското правителство.“
Но смята, че независимо колко оправдани са мерките на американското Министерство на финансите, трябва да се прави разлика между хора като него и подкрепящите войната „вампири“.